Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Подводсибстрой"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Подводсибстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Ленинградская, 17 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32672-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/8602060675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Подводсибстрой" доводит до сведения акционеров о проведении общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 11 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 08 июня 2026 года
*учитываются бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут
Место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 "А"
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 "А", Акционерное общество "Подводсибстрой"
Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
- акции обыкновенные именные (вып.1) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32672-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1993.
- акции привилегированные типа А (вып.1) Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-32672-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2) О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании Генерального директора Общества.
6) Об утверждении аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления с 18 мая 2026 года с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. местного времени в помещении исполнительного органа общества по следующему адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 "А", а также на сайте Общества: http://podvodsibstroy.ru/

Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование.

Настоящим Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или уставом Общества осуществлялось по почтовым адресам акционеров, указанных в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество обратно.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
Акционерное общество "РТ-Регистратор", 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ru
Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор", 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru

Момент наступления события – Протокол заседания Совета директоров от 05.05.2026.
Совет директоров Акционерного общества "Подводсибстрой".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дудкин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 06.05.2026 г. М.П.