Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "АШ -СУ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 116, К. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "АШ-СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О.
ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ , ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.116, К.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.05.2026 г.

2. Содержание сообщения


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Заседание общего собрания акционеров.
2.2. способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата и время проведения годового Заседания общего собрания акционеров: 11 июня 2026 года , 12 часов (время местное);
- место проведения годового Заседания общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116, К.2, офис АО "АШ-СУ";
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116, К.2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Заседании общего собрания акционеров: 11 часов (время местное);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 08 июня 2026 г. (включительно), прием бюллетеней заочного голосования заканчивается за два дня до даты проведения годового Заседания общего собрания акционеров.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня годового Заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета по результатам 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 г.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: 420140 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 116, К.2, кабинет генерального директора ,ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 1000 – 1200 и с 1300 - 1600 час.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г..
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров АО “АШ-СУ” 06.05. 2026 года, протокол Заседания Совета директоров № 24 от 06.05.2026 года .


3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО "АШ-СУ"
М.М. Миннебаев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 26 г. М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев


3.2. Дата 06.05.2026г.