Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения заседания :30 апреля 2026 года;
место проведения: город Челябинск, площадь Революции, дом 8;
время проведения: c 11 часов местного времени.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (регистратор) АО "ВРК" Южноуральский филиал.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 000 196 165 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрании акционеров по вопросам повестки дня, - 1 976 347 746 голосов или 98,8077% от общего числа размещенных голосующих акций Банка. Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов.
3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.
4. Избрание Председателя Правления Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Утверждение изменений в Устав Банка.
7. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения об общем Собрании акционеров;
- Положения о Совете директоров;
- Положения об исполнительных органах.
8. Назначение аудиторской организации Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1
Результаты голосования:
ЗА - 1 975 941 777 голосов (99, 9795%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 405 969 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2025 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2
Результаты голосования:
ЗА - 1 976 326 962 голоса (99, 9989%); ПРОТИВ - 3699 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 085 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли за 2025 год.
Утвердить годовой размер дивидендов владельцам акций Банка за 2025 год: по обыкновенным акциям - 42 копейки на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям - 42 копейки на одну привилегированную акцию.
С учетом произведенной выплаты дивидендов за 6 месяцев 2025 года (в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию, 15 копеек на одну привилегированную акцию) направить на выплату дивидендов 540 270 тыс. руб. из расчета:
- 27 копеек на одну обыкновенную акцию;
- 27 копеек на одну привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год, в соответствии с предложением Совета директоров-12 мая 2026 года.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

Вопрос повестки дня №3
Результаты голосования:
ЗА - 1 975 928 751 голос (99,9788%); ПРОТИВ – 3699 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 415 296 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка в размере 4000 тыс. руб.

Вопрос повестки дня №4
Результаты голосования:
ЗА - 1 975 941 777 голосов (99,9795%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 405 969 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать Председателем Правления Банка Бурцева Сергея Михайловича.


Вопрос повестки дня №5
Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 001 765 485 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня - 17 787 129 714 голосов, что составляет 98,8077% . Кворум по данному вопросу имеется.
Предложено избрать в состав Совета директоров Банка акционеров, кандидатуры которых были внесены в бюллетень для голосования.
Результаты голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17 766 839 230 голосов (99,8859%) в том числе:
Бурцев Сергей Михайлович - 3 191 716 395 голосов;
Васик Татьяна Александровна - 2 513 016 164 голоса;
Горбунова Галина Дмитриевна- 1 883 554 504 голоса;
Калинская Татьяна Николаевна - 1 603 008 964 голоса;
Кацмана Николай Ирахмилович - 1 566 806 541 голос;
Сапегина Ольга Ивановна - 1 771 216 820 голосов;
Соколов Павел Валерьевич - 1 602 541 928 голосов;
Табашникова Татьяна Анатольевна - 1 770 758 179 голосов;
Чурина Галина Степановна - 1 864 219 735 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 3 653 721 голос.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 16 636 763 голоса.

Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Банка: Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Горбунову Галину Дмитриевну, Калинскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Сапегину Ольгу Ивановну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №6
Результаты голосования:

ЗА - 1 975 940 403 голоса (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 406 443 голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 900 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №7
7.1) Утверждение в новой редакции "Положения об общем Собрании"
Результаты голосования:
ЗА - 1 975 940 403 голоса (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 405 969 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 374 голоса.


7.2) Утверждение в новой редакции "Положения о Совете директоров"
Результаты голосования:
ЗА - 1 975 940 010 голосов (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 405 969 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 767 голосов.

7.3) Утверждение в новой редакции "Положения об исполнительных органах"
Результаты голосования:
ЗА - 1 975 940 484 голоса (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 405 969 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 293 голоса.

Формулировка принятого решения:
Утвердить в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка:
- Положение об общем Собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение об исполнительных органах.

Вопрос повестки дня №8
Результаты голосования:
ЗА - 1 971 023 182 голоса (99,7306%); ПРОТИВ – 4 793 009 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 530 655 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 900 голосов.

Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Банка на 2026г. и 2027г. до годового заседания общего Собрания акционеров – аудиторскую компанию ООО "Интерком-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 06 мая 2026 года, протокол №60.

2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.


3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ


3.2. Дата 06.05.2026г.