Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "АШ -СУ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 116, К. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
" Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "АШ-СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О.
ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ , ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.116, К.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.05.2026 г.
2. Содержание сообщения

2.1.  Сведения о кворуме Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в Заседании Совета директоров принимали участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для проведения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 4 "Об утверждении для включении в бюллетени для голосования на годовом Заседании общего собрания акционеров кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества":
“за” – 7 голосов, “против” – 0 голосов, “воздержался” – 0 голосов.
2.2.  Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 4:
Утвердить и включить в бюллетень для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Зиатдинов Данил Тауфикович
2. Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна
3. Салахутдинова Гузель Рафаилевна
4. Нафикова Галима Хасановна
5. Иртышева Раушания Габдрашитовна
6. Гисметдинова Ляйла Фаатовна
7. Сагдеева Халида Жиганшовна
2.3.  Дата проведения Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2026 года, протокол № 24 от 06.05.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО "АШ-СУ"
М.М. Миннебаев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 26 г. М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев


3.2. Дата 06.05.2026г.