Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065407151127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407025576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55265-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Советом директоров Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" 22.04.2026 г. (протокол Совета директоров Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" № б/н от 22.04.2026 г.) принято следующее решение:
Утвердить Рекомендации Совета директоров Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест" Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт", согласно Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью протокола.


Рекомендации Совета директоров Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест" Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт"

22.04.2026 года в Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт" (далее также Общество) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" (далее — Обязательное предложение) от Общества с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест".
Вид, категория и количество ценных бумаг Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт", в отношении которых направлено Обязательное предложение: акции обыкновенные в количестве 297 151 штука (Двести девяносто семь тысяч сто пятьдесят одна) штука;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55265-Е от 13.02.2007г;
предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества: 775 рублей 00 копеек за одну акцию.

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг:
1) в соответствии с Обязательным предложением предлагаемая цена приобретения: обыкновенных акций Общества составляет 775 рублей 00 копеек за одну акцию;
Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества привлекался независимый оценщик ООО Консалтинг групп "Праймаудит. (Отчет об оценке №156/1/2025-) 29.12.2025г.) Рыночная стоимость на дату оценки составила:
- одной обыкновенной акции – 775 рублей 00 копеек;

2) наибольшая цена сделки, по которой приобретались акции Общества за последние 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество:
Акции Общества за последние 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество не приобретались.
Таким образом, Совет директоров считает указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций Общества справедливой и обоснованной.

Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения их Обществом с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест": рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Оценка планов Общества с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест" в отношении Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт", в том числе в отношении его работников: Общество с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест" планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности Общества при реализации передовых управленческих решений.

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено регистратором Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" - Акционерным обществом "Новый регистратор") составляет 70 дней с момента получения Акционерным обществом "Новосибирскэнергосбыт" Обязательного предложения.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение и которые зарегистрированы в реестре акционеров Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт", вправе принять его путем направления Заявления о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления регистратору Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" - в Акционерное общество "Новый регистратор" путем направления по почте либо путем представления такого Заявления лично по следующим адресам: 107996, ГОРОД MOCKBA, УЛИЦА БУЖЕНИНОВА, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32)) или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации.

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров Акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт", осуществляют свое право принять обязательное предложение путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о направлении Заявления о продаже ценных бумаг или отзыве такого Заявления лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение.
Все поступившие до истечения срока принятия Обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными Обществом с ограниченной ответственностью "Адванс Инвест" в день истечения указанного выше срока.

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Обязательного предложения, не удовлетворяются.



Совет директоров
AO "Новосибирскэнергосбыт"

Сведения о кворуме заседания Совета директоров: кворум имеется, участие в заседании Совета директоров приняли 7 членов Совета директоров из 7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Дашьян


3.2. Дата 06.05.2026г.