Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700137398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02731-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 (пять) человек.
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
На заседании председательствовал: Председатель Совета директоров ЗАО "АПТЕКА ГОМ-7" Гусарова Елена Юрьевна.
Другие члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Гусарова Елена Николаевна, Гутьяр Светлана Александровна, Решидов Саид Асмагомедович.
Таким образом, в заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) действующих членов совета директоров ЗАО "АПТЕКА ГОМ-7 (далее – Общество). Кворум для принятия решений имелся. Заседание Совета директоров Общества правомочно.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По тринадцатому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год"
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) голоса, "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) голоса, "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По тринадцатому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года:
1. Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года размере 473 258,78 руб. распределить следующим образом:
•465 743,60 руб. – дивиденды;
•7 515,18 руб. – оставить в распоряжении Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0,40 руб. на одну акцию денежными средствами:
•номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – "22" июня 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2026 г., Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров № б/н

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02731-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.1997
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JW2C4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кулешов Георгий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 06.05.2026 г. М.П.