Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "30" апреля 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, оф. 215.
Время проведения заседания: "12" часов "00" минут по московскому времени.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "30" апреля 2026 года с "11" часов "30" минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:
по адресу местонахождения Общества – 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, оф. 215 (получатель – НШ ПАО "Весна")
или по адресу Нижегородского филиала регистратора Общества – 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 3, оф. 50 (получатель – Нижегородский филиал АО "Реестр").
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "27" апреля 2026 г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 470 483.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания акционеров – 430 562, что составляет – 91,515%.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Нижегородского швейного публичного акционерного общества "Весна".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. О получении последующего согласия на совершение сделки – Договора кредитной линии с ПАО "НБД-Банк" (далее – "Кредитный договор №1").
9. О получении последующего согласия на совершение сделки – Договора кредитной линии с ПАО "НБД-Банк" (далее – "Кредитный договор №2").
10. О получении последующего согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Кредитному договору №1.
11. О получении последующего согласия на совершение сделки – Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Кредитному договору №2.
12. О праве подписания договоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным привилегированным акциям по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
По четвертому вопросу повестки дня в заседании общего собрания акционеров приняли участие акционеры и их представители, владеющие 3 013 934 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса по данному вопросу повестки дня, что составляет 91,515% от общего числа голосующих акций, принявших участие в заседании.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Ливенцева Анна Владимировна 380 980
2. Вилков Андрей Вячеславович 380 980
3. Десятнюк Алексей Степанович 380 980
4. Рассадин Александр Владимирович 380 980
5. Вилков Кирилл Андреевич 380 980
6. Мочкаев Даниил Павлович 380 980
7. Ливенцева Елена Владимировна 380 980
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 347 074 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Ливенцева Анна Владимировна;
2. Вилков Андрей Вячеславович;
3. Десятнюк Алексей Степанович;
4. Рассадин Александр Владимирович;
5. Вилков Кирилл Андреевич;
6. Мочкаев Даниил Павлович;
7. Ливенцева Елена Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение изменений и дополнений в Устав Нижегородского швейного публичного акционерного общества "Весна".
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Нижегородского швейного публичного акционерного общества "Весна" (далее – Общество), связанные с отказом от формирования/создания Ревизионной комиссии в Обществе и организацией внутреннего аудита, обеспечивающего должное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями ст. 87.1. ФЗ "Об АО".
1. В разделе СОДЕРЖАНИЕ наименования 35 пункта заменить на – 35. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
2. Пункт 8.6. Устава Общества – удалить.
3. Изложить подпункт (1) пункта 22.6. Устава Общества в следующей редакции:
(1) вносить вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров, Счетную комиссию Общества;
4. Подпункт (3) пункта 22.7. Устава Общества – удалить.
5. Изложить пункт 25.4. Устава Общества в следующей редакции:
25.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества (далее – Аудитор Общества), вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 12 пункта 26.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
6. Изложить подпункт (8) пункта 26.1. Устава Общества в следующей редакции:
(8) принятие решения об обращении с заявлением о листинге / о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
7. Изложить пункты 27.2., 27.3., 27.7., 28.2. Устава Общества в следующей редакции:
27.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
27.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.
27.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, либо об отказе в его проведении по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
28.2. Решения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 и 12 пункта 26.1. настоящего Устава, должны приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
8. Изложить подпункт (13) пункта 31.2. Устава Общества в следующей редакции:
(13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
9. Изложить пункт 32.3. Устава Общества в следующей редакции:
32.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
10. Изменить наименование и изложить раздел 35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА Устава Общества в следующей редакции:

35. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
35.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.
35.2. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
35.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.
35.4. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
35.5. Утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита (структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или определение юридического лица для заключения договора об осуществлении внутреннего аудита и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества зарегистрировать соответствующее изменение в ЕГРЮЛ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Количественный состав избираемого органа – 3.
По шестому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня за вычетом акций с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), составило – 89 503.
В заседании общего собрания акционеров приняли участие акционеры и их представители, владеющие 49 582 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса по данному вопросу, что составляет 55,397% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня № 5 "Утверждение изменений и дополнений в Устав Нижегородского швейного публичного акционерного общества "Весна"", которыми предусмотрено отсутствие в Обществе Ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией (сведения о которой внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям) Общества на 2026 год - Акционерное общество "ЕАЦ" (АО "ЕАЦ") (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975).

По восьмому вопросу повестки дня: О получении последующего согласия на совершение сделки – Договора кредитной линии с ПАО "НБД-Банк" (далее – "Кредитный договор №1").
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить заключенный между ПАО "НБД-Банк" и НШ ПАО "Весна" Договор кредитной линии, далее "Кредитный договор №1", на следующих условиях:
лимит Кредитного договора №1 составляет 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей,
Срок Кредита: "28" июля 2032 года (Двадцать восьмого июля две тысячи тридцать второго года) включительно, Процентная ставка за пользование Кредитом: сумма фиксированной составляющей и переменной составляющей.
Размер фиксированной составляющей: 5% (Пять процентов) годовых.
Размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
При заключении Кредитного договора №1 размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России на дату его заключения, и не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
Четыре раза в год: 21 февраля, 21 мая, 21 августа и 21 ноября процентная ставка за пользование Кредитом изменяется и устанавливается равной сумме фиксированной составляющей, указанной в настоящем пункте, и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на 01 февраля, 01 мая, 01 августа и 01 ноября, соответственно, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
в случае невыполнения условия, предусмотренного пунктом 3.3.1. Кредитного договора №1, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1% (Один процент) годовых.
Кредитным договором №1 предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору №1 – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором №1 - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита.
Кредитный договор №1 заключить в рамках Кредитного соглашения на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредита, на срок не более чем до "28" июля 2037 года (включительно), заключенного между ПАО "НБД-Банк" и НШ ПАО "Весна" (далее - "Кредитное соглашение").

По девятому вопросу повестки дня: О получении последующего согласия на совершение сделки – Договора кредитной линии с ПАО "НБД-Банк" (далее – "Кредитный договор №2").
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить заключенный между ПАО "НБД-Банк" и НШ ПАО "Весна" Договор кредитной линии, далее "Кредитный договор №2", на следующих условиях:
лимит Кредитного договора №2 составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей,
Срок Кредита: "28" ноября 2032 года (Двадцать восьмого ноября две тысячи тридцать второго года) включительно,
Процентная ставка за пользование Кредитом: сумма фиксированной составляющей и переменной составляющей.
Размер фиксированной составляющей: 5,5% (Пять целых и пять десятых процентов) годовых.
Размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
При заключении Кредитного договора №2 размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России на дату его заключения, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
Далее четыре раза в год - 21 февраля, 21 мая, 21 августа и 21 ноября, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного договора №2, - процентная ставка за пользование Кредитом изменяется и устанавливается равной сумме фиксированной составляющей, указанной в настоящем пункте, и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на 01 февраля, 01 мая, 01 августа и 01 ноября, соответственно, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
в случае невыполнения Заёмщиком условия, предусмотренного пунктом 3.3.1. Кредитного договора №2, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1% (Один процент) годовых.
Кредитным договором №2 предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору №2 – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором №2 - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита.
Кредитный договор №2 заключить в рамках Кредитного соглашения на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредита, на срок не более чем до "28" июля 2037 года (включительно), заключенного между ПАО "НБД-Банк" и НШ ПАО "Весна" (далее - "Кредитное соглашение").

По десятому вопросу повестки дня: О получении последующего согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Кредитному договору №1.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить Дополнительное соглашение к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, заключенного между ПАО "НБД-Банк" и НШ ПАО "Весна", указанного в восьмом вопросе повестки дня настоящего протокола, в отношении следующего имущества:
- одобрить передачу в залог на срок до 28 июля 2035 года в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №1, указанному в восьмом вопросе повестки дня настоящего протокола, следующее недвижимое имущество:
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 855,8 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:419, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П1, залоговой стоимостью 38 850 000 рублей, балансовой стоимостью 2 868 741,5 рублей,
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 632,8 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:418, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П3, залоговой стоимостью 40 328 000 рублей, балансовой стоимостью 2 121 219,5 рублей.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 826,4 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №2, кадастровый номер: 52:18:0060111:416, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П4, залоговой стоимостью 51 173 000 рублей, балансовой стоимостью 2 770 189,26 рублей.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 858,2 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №3, кадастровый номер: 52:18:0060111:422, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П5, залоговой стоимостью 52 950 000 рублей, балансовой стоимостью 2 876 786,5 рублей.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 863,3 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №4, кадастровый номер: 52:18:0060111:421, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П6, залоговой стоимостью 53 189 000 рублей, балансовой стоимостью 2 893 882,38 рублей.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О получении последующего согласия на совершение сделки – Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Кредитному договору №2.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №2, заключенного между ПАО "НБД-Банк" и НШ ПАО "Весна", указанного в девятом вопросе повестки дня настоящего протокола, в отношении следующего имущества:
- одобрить передачу в залог на срок до 28 ноября 2035 года в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №2, указанному в девятом вопросе повестки дня настоящего протокола, следующее недвижимое имущество:
- нежилое помещение, назначение: нежилое, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, площадь: 617,9 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0060111:150, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П1, залоговой стоимостью 100 000 000 рублей, балансовой стоимостью 2 917 917,45 рублей.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О праве подписания договоров.
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
"ЗА" - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие заседании.
"ПРОТИВ" - 49 582 голосов принявших участие в заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов принявших участие в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Предоставить право подписания Кредитного договора №1, Кредитного договора №2 и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов Генеральному директору Общества Вилкову Андрею Вячеславовичу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"05" мая 2026 года, протокол № 13.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков


3.2. Дата 05.05.2026г.