Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026


2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 06 мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07 мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2025 г.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3.Предварительное рассмотрение вопроса распределения прибыли и принятии решений о рекомендации годовому общему собранию акционеров (далее по тексту – ГОСА 2026) по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4. Предварительное принятие решения о рекомендации ГОСА 2026 по утверждению аудитора Общества на 2026 год.
5. Утверждение повестки дня ГОСА 2026.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на ГОСА 2026.
7. Определение формы, места, даты и времени проведения ГОСА 2026.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2026 и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Отчет члена ревизионной комиссии по результатам проверки годовой деятельности ОАО "Караваево" за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В.В. Зайцев

3.2. Дата 06.05.2026г.