Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Тепличное"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тепличное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398037, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Железнякова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1154827016706
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825113309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83394-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Полное фирменное наименование общества и место его нахождения: акционерное общество "Тепличное", Россия, г. Липецк, ул. Железнякова, д.8
Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания голосования: 28.05.2026 10:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 09:45 AM
Место и адрес проведения заседания: Россия, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Терешковой, д.16, офис 6
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции АО "Тепличное", гос.рег.номер 1-01-83394-11
Повестка дня: 1. Об избрании членов Совета директоров АО "Тепличное".
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Тепличное".
3. О назначении аудиторской организации АО "Тепличное".
4. Об утверждении Годового отчета АО "Тепличное" за 2025 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "Тепличное" за 2025 год.
6. Об избрании членов Счетной комиссии АО "Тепличное".
7. О распределении прибыли (убытков) АО "Тепличное" по результатам 2025 года.
8. Об утверждении Устава АО "Тепличное" в новой редакции.
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования: Россия, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Железнякова, дом 8
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Не предусмотрена
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: информация (материалы) предоставляется для ознакомления в помещении по месту нахождения генерального директора АО "Тепличное" в течение 20 дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров АО "Тепличное" (даты приема бюллетеней при заочном голосовании), а также во время проведения заседания годового общего собрания акционеров АО "Тепличное";
по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, ему предоставляются копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в АО "Тепличное" соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Тепличное" - с даты наступления указанного срока.
В случае изменения своих данных, в том числе, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору, акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо представить информацию об таких изменениях регистратору АО "Тепличное" - АО "Агентство "Региональный независимый регистратор" (г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б

Совет директоров АО "Тепличное"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Коротких


3.2. Дата 06.05.2026г.