Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Рубин"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО "Рубин":

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО "Рубин" – 6. Количество голосов участников заседания – 6, что составляет 100 % от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. Утверждение положения о закупке Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:

2.3.1.
1.1. Утвердить положение о закупке Общества путём присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утверждённому решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44.
1.2. Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
1.3. Признать утратившим силу Положение о закупке АО "Рубин", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол № 5/2019-2020 от 27.12.2019) со всеми изменениями.

"ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 05 мая 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 мая 2026 г. № 11/2025-2026.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Рубин", Сафронов С.Г.
3.2. Дата: 06.05.2026