Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Республика Мордовия,район Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:06.05.2026
2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:07.05.2026
2.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4.О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание).
5.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Заседания:
­способ принятия решений;
­дата, место, время проведения Заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании;
­почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­повестка дня Заседания;
­порядок сообщения акционерам о проведении Заседания;
­перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, и порядок ее предоставления;
­проекты решений Заседания;
­форма и текст бюллетеней для голосования;
­о выполнении функций счетной комиссии на Заседании;
­о председателе и секретаре Заседания.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10830-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 12.08.1994 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев
3.2. Дата: 06.05.2026