Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.05.2026 в 10ч.00м.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2025 года
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2025 года.
4.Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2026г.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса.
4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания.
5. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка их предоставления.
6. О создании секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.4.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.4.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.4.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.4.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.4.7. общее количество размещенных акций:
436 960 штук (из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)


3.1. Управляющий
___________________ А.В.Михальченко



3.2. Дата: 06 мая 2026 г.
М.П.