Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., м.о. Зейский, п. Береговой, ул. Ленина, зд. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 06 мая 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 06 мая 2026 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Прииск Дамбуки".
2. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
4. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5. Определение порядка извещения акционеров о созыве общего собрания акционеров. Утверждение текста и формы сообщения.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Предварительное утверждение годового отчета.
Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"
А.Н. Чугунов


3.2. Дата 06.05.2026г.