Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., м.о. Зейский, п. Береговой, ул. Ленина, зд. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Прииск Дамбуки". – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение порядка извещения акционеров о созыве общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста сообщения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Предварительное утверждение годового отчета. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Прииск Дамбуки" 11 июня 2026 г. Определить:
способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
дату проведения заседания – "11" июня 2026 г.,
время проведения заседания – 09 часов 00 минут.
время начала регистрации участников заседания – 08 часов 45 минут.
место проведения заседания – Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Партизанская 89/1, литер А4.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 676208, Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22.
дату окончания приема бюллетеней для голосования - 08 июня 2026 года
способы подписания бюллетеней - Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств - не использовать.
2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания и кандидатов:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава ПАО "Прииск Дамбуки" в новой редакции, исключающего указание на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
8. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
9. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
- Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Пестерников Геннадий Алексеевич, Айвазян Ара Владимирович, Узлов Владимир Эдуардович, Элязян Вардан Андраники, Чугунов Александр Николаевич, Хачатрян Карен Арамисович, Хабаров Владислав Николаевич.
- Кандидатуры, предлагаемые в ревизионную комиссию общества: Монахова Ольга Викторовна, Тимофеева Валерия Анатольевна, Третьякова Татьяна Сергеевна.
Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества: ООО Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит" ИНН 7727398186, ОГРН 1187746939160, КПП 772701001.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров - 18 мая 2026 г.
4. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2025 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по состоянию на 01.01.2026 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2025 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию, на должность аудитора Общества.
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проекты решений Общего собрания акционеров.
- Проект устава общества в новой редакции;
- Существенные условия и информация об одобряемых сделках.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22, приемная, в рабочее время.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем рассылки письменных уведомлений заказным письмом в установленные законодательством сроки, утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров.
7. Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год.

Дата проведения заседания совета директоров: 06 мая 2026 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 мая 2026 года б/н
Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"
А.Н. Чугунов


3.2. Дата 06.05.2026г.