Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНИНОЛЕСЭКСПОРТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНИНОЛЕСЭКСПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, пер. Торговый,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31650-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2709001030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров АО "Ванинолесэкспорт"

Уважаемые акционеры!

По инициативе Совета директоров согласно протоколу №2 от 05.05.2026 г. АО "Ванинолесэкспорт" созывается годовое общее собрание акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 июня 2026 года, 11 часов 00 минут.
Заполненные и подписанные бюллетени принимаются по адресу: 682860, Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый , д.10 или по электронной почте: vaninolesexport@mail.ru.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования не позднее: 08.06.2026 года
Справки по телефону: 8-984-290-28-03 (можно по SMS)
Участвовать в собрании вправе акционер-владелец обыкновенных акций АО "Ванинолесэкспорт", либо его представитель.
В собрании участвуют акции Эмитента: государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31650-F зарегистрированные 15.12.2003г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе.
Держателем реестра акционеров Эмитента является регистратор – Хабаровский филиал ООО "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18.05.2026 года.

Повестка дня годового общего собрания

1.Избрание Совета директоров АО "Ванинолесэкспорт".
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (смета расходования прибыли), выплаты дивидендов.
3.Избрание членов ревизионной комиссии АО "Ванинолесэкспорт"
С материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 12-00 по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый , д.10,
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО "Реестр-РН", необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Председатель Совета Директоров
АО "Ванинолесэкспорт". В.Ф. Сахарова

Секретарь Совета Директоров Т.Н. Козырь




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москалев Владимир Иванович
3.2. Дата: 06.05.2026