Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., м.о. Зейский, п. Береговой, ул. Ленина, зд. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения собрания: заседание совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "11" июня 2026 г.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: "09" часов "00" минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: "08" часов "45" минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 89/1 литер А4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2026 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава ПАО "Прииск Дамбуки" в новой редакции, исключающего указание на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
8. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
9. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22, приемная, в рабочее время.
Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"
А.Н. Чугунов


3.2. Дата 06.05.2026г.