Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Колушкинское"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колушкинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346065, Ростовская обл, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл Колушкино, ул Молодежная, зд. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101605749
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6133005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56820-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36217
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 05.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 06.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Об определении способа принятия решения, даты и места проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, а так же даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового заседания общего собрания акционеров.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатов для избрания в члены Наблюдательного совета Общества.
6. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидата для назначения аудиторской организации Общества.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, способов их подписания, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
11. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса, по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
12. Назначение секретаря Общего собрания.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56820-P от 03.02.2000;
- акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56820-P от 03.02.2000.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Козлов


3.2. Дата 05.05.2026г.