Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"

Сообщение о существенном факте
о проведении заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 05.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 05.05.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань".
ВОПРОС №2: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 год.
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ВОПРОС №4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" по распределению прибыли и убытков ПАО "ТНС энерго Кубань" по результатам 2025 года.
ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" по размеру дивидендов по акциям ПАО "ТНС энерго Кубань" и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Кубань".
ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации
ПАО "ТНС энерго Кубань".
ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) ПАО "ТНС энерго Кубань" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Кубань" по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий
директор ПАО "ТНС энерго Кубань" Р.А. Лютиков
(подпись)
3.2. Дата "05" мая 2026 г. М.П.