Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 9-а, корп. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700222373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715172064
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03402-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715172064
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.


Серия ценных бумаг: не предусмотрено.


Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации

ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0JRJ90


Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата


государственной регистрации: 1-01-03402-А от 10 июня 1999г. ;


Протокол заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества "Гостиница "Восток"
Дата проведения - 04 мая 2026 г.
Время проведения - 10.00 часов
Место проведения - г. Москва, Гостиничная проезд, 9А.
Дата составления протокола - 05 мая 2026 г.
Общее количество членов директоров – 5 человек.

На заседании присутствовали:

1.Красильников Андрей Борисович;
2.Костин Сергей Анатольевич;
3.Костин Валерий Анатольевич;
4.Суворова Марина Николаевна;
5.Жебель Вячеслав Юрьевич.
Присутствовало на заседании – 5 человек.
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
Председатель: Суворова М.Н.
Секретарь Костин В.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение формы проведения очередного годового собрания акционеров Общества, даты, места, времени проведения общего годового собрания
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном собрании акционеров.
3. Утверждение Повестки дня очередного годового собрания.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении очередного собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента: по итогам работы Общества в 2025 году.
По первому вопросу повестки дня: РЕШИЛИ:
Определить, что очередное собрание акционеров Общества проводится в форме заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 08 июня 2026 года по адресу: 127106 г. Москва, Гостиничная улица д. 9А.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во очередном собрании акционеров – 17 мая 2026 года. Право голосовать имеют владельцы обыкновенных акций.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня общего очередного собрания:
1).Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5). Избрание Совета директоров Общества.
6). Назначение аудиторской организации Общества..
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на очередном собрании 11 июня 2026 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Форму и содержание сообщения акционерам утвердить, осуществить рассылку акционерам сообщения о собрании и бюллетеней для голосования заказным письмом.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет по итогам работы Общества в 2025 году; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию, решений Общего собрания акционеров. Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 18 мая по 08 июня, по рабочим дням с 12-00 до 15-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2025 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2025 году не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5 членов Совета директоров
Против - нет
Воздержались - нет.
Председатель собрания Суворова М.Н.
Секретарь собрания Костин В.А.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Костин
3.2. Дата: 05.05.2026