Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "Порховский релейный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 04.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04.05.2026г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.05.2026г., б/н.
2.4. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.5. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02333-D, дата государственной регистрации – 06.01.1997г.
2.6.Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров общества.
Заседание провести 28 мая 2026 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Псковская обл., Порховский р-н, г. Порхов, пр-кт Ленина, д. 20.
Время начала регистрации акционеров: 10.30

По вопросу № 2 принятое решение:
1. Внесение изменений в устав общества.
По вопросу № 3
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 07 мая 2026 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в соответствии с уставом общества (публикация в газете "Порховский вестник" и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru (и/или по адресу: http://www.oaoprz.esy.es )
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
1) проект изменений, вносимых в устав общества;
2) проект решения общего собрания акционеров.

Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (приложение №1 к протоколу настоящего заседания).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

2.8. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.





3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Васильев С.А.
3.2. Дата: 05.05.2026