Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Магнит"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2026г.
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2026г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выборе секретаря заседания Совета директоров ПАО "Магнит"
2. Определение способа принятия решений годовым заседанием общего собранием акционеров ПАО "Магнит"; даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО "Магнит".
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Магнит" за 2025 год.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит".
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит".
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит", и порядок ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Магнит".

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:04 мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2026 года, протокол без номера.
Вид категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный номер № 1-01-30979-Е от 21.04.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин


3.2. Дата 05.05.2026г.