Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Магнит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров эмитента
Кворум заседания совета директоров:
Кворум –71,4%. Заседание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"За": 5 человек (71,4%);
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу заседания:
1. Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО "Магнит" Толыпина Евгения Сергеевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря заседания.
По второму вопросу заседания:
2. провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Магнит" 08 июня 2026 года в 10-30 часов по мск. времени по адресу: Россия, 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 156. Начало регистрации 10-00 часов по мск. времени. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Голосование по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров проводится бюллетенями. При заочном голосовании бюллетени направляются или предоставляются лично по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов по мск. времени по адресу: Россия, 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д.156 и заканчиваются за два дня до даты проведения такого заседания, т.е. не позднее 05.06.2026г (последний день приема бюллетеней). При определении кворума общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, полученные на заседании (08.06.2026) и голоса, полученные при заочном голосовании (до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 05.06.2026г).
По третьему вопросу заседания:
3. определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит", 15 мая 2026 года.
По четвёртому вопросу заседания:
4. предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Магнит", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год и вынести их на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит".

По пятому вопросу заседания:
5. если на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Магнит" будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов по итогам 2025 года:
- рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Магнит" размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 82 (восемьдесят два) рубля 32 копейки;
- установить 24 июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По шестому вопросу заседания: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Магнит" за 2025г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО "Магнит" по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Магнит".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Назначение аудиторской организации ПАО "Магнит".
Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Магнит" за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Полученную ПАО "Магнит" по результатам 2025 финансового года прибыль в сумме 4298818 (четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей распределить следующим образом:
Прибыль в сумме 4298818 (четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей распределить на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций. С учетом рекомендаций Совета директоров установить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 82-32(восемьдесят два рубля) 32 копейки. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 июня 2026 года конец операционного дня.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в безналичном порядке в срок - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Избрать членов Совета директоров ПАО "Магнит" в следующем составе:
1. Геллерштейн Игорь Робертович.
2. Демин Александр Аркадьевич.
3. Кривицкий Евгений Виленович.
4. Лившиц Илья Самуилович.
5. Паршин Сергей Александрович.
6. Сергеев Михаил Николаевич.
7. Толыпин Евгений Сергеевич.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Гребенюк Любовь Николаевна.
2. Потакова Ирина Александровна.
3. Рубашкина Вероника Николаевна.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО "Магнит" ООО АФ "Аудит-Консалтинг", ОГРН 1022603620368; адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, к.7, помещение 18; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11906111250.

По седьмому вопросу заседания:
7. сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит" и бюллетени для голосования направить каждому акционеру Почтой России регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись не позднее, чем за 21 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу заседания:
8. предоставлять при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит" лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием следующую информацию (материалы):
- годовой отчет ПАО "Магнит" за 2025 год;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Магнит" за 2025 год;
- заключение аудиторской организации ПАО "Магнит" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "Магнит" по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО "Магнит";
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов, определенным по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении ГЗОСА;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и бюллетеней для голосования, выплата дивидендов и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит";
- рекомендации Совета директоров ПАО "Магнит" по распределению прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.
- иная информация, предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Магнит", в течение 20 дней до даты заседания общего собрания акционеров, (08.06.2026) по рабочим дням с 10-00 часов до 13-00 часов по мск. времени по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, дом 156. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По девятому вопросу заседания:
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Магнит" (прилагаются).

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2026 года, протокол без номера.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер № 1-01-30979-Е от 21.04.2004г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин


3.2. Дата 05.05.2026г.