Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "10" июня 2026 года в 11 час. 00 минут по местному времени.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8, этаж 4, каб. 413 ПАО "ТГМ",
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО "ТГМ", Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут по адресу места проведения заседания;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования "07" июня 2026 года. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на Заседании.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ТГМ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТГМ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО "ТГМ", в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "ТГМ".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ТГМ".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "ТГМ" на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
­ адрес места ознакомления: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, этаж 4, каб. 420, ПАО "ТГМ", Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;
­ время ознакомления: с "20" мая 2026 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням;
­ с "20" мая 2026 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.trekhgorka.ru (раздел "Акционерам и инвесторам");
­ в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее "20" мая 2026 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1) Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.
2) Акции привилегированные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.
2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Наблюдательный совет ПАО "ТГМ", дата принятия решения 05.05.2026 года. Протокол заседания Наблюдательного совета №249 от 05.05.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева


3.2. Дата 05.05.2026г.