Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших очно (представивших бюллетени), составляет 6 членов из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 4 повестки дня: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков ПАО "ТГМ" по результатам финансового 2025 года.
"за" - 6 чел., "против"-0чел., "воздержался"-0 чел.
По вопросу № 6 повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТГМ" по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "ТГМ".
"за" - 6 чел., "против"-0чел., "воздержался"-0 чел.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос №4: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ТГМ" прибыль Общества по результатам финансового 2025 года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "ТГМ" за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос №6: В установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об акционерных обществах") сроки от акционеров не поступили предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО "ТГМ" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТГМ".
Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "ТГМ" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТГМ" следующих кандидатов и утвердить список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТГМ" по выборам в Наблюдательный совет ПАО "ТГМ":

№ п/п Ф.И.О. кандидата
1 Несветаева Елена Валериевна
2 Золотухин Алексей Александрович
3 Горбунов Сергей Александрович
4 Черепанов Владислав Александрович
5 Шаплова Светлана Викторовна
6 Румянцева Маргарита Сергеевна
7 Колесов Евгений Сергеевич

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения:
05.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения 05.05.2026 г. Протокол № 249

2.4. Идентификационные признаки акций, связанных с решениями наблюдательного совета в части осуществления прав по ценным бумагам:
1) Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.
2) Акции привилегированные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева


3.2. Дата 05.05.2026г.