Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  05.05.2026
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПРОДМАШ"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПРОДМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809006922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: не присвоен
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7809006922
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3 дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2026 года;
2.4 место проведения общего собрания акционеров эмитента: 190020 Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 40;
2.5 время открытия заседания 10 часов 15 минут;
2.6 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут;
2.7 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190020 Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 40 /ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ;
2.8 дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 года;
2.9 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03 мая 2026 года;
2.10 Категория голосующих акций по вопросам/группам вопросов Повестки дня: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04378-J, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Акции привилегированные именные не имеют права голоса, права акционеров – владельцев привилегированных акций не ограничиваются
2.11 Наличие права "вето" /золотой акции: нет;
2.12 Наличие не полностью оплаченных Обществу акций: нет;
2.13 Порядок голосования по вопросам Повестки дня: Бюллетени;
2.14 Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его предсавителем собственноручной подписью. Возможность
заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.
2.15 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

а. Утверждение годового отчета за 2025 год.

б. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Ленпродмаш", в том числе отчета о финансовых результатах, за 2025 год.

в. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 года.

г. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

д. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

е. Назначение аудитора Общества.

2.16 Количество избираемых членов в: Наблюдательный Совет – 5
Ревизионная комиссия – 3
Коллегиальный исполнительный орган – нет;
2.17 Круг лиц, не имеющих право голоса по каким - либо вопросам Повестки дня (с указанием оснований):

а) По вопросу № 5 об избрании ревизионной комиссии не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (генеральный директор, правление): Мозговой Андрей Павлович, Мозговой Михаил Андреевич, Качанова Наталья Викторовна, Шаханова Вера Андреевна, Петькин Олег Николаевич.
б) По всем вопросам повестки дня лицо _ФИО, Наименование_ имеет право голоса только по 30/50/75 % акций Общества в соответствии с п.6,7 ст. 84.2 ФЗ № 208-ФЗ об АО — не применимо;
в) Отсутствуют иные ограничения всех или некоторых акционеров Общества по голосованию в соответствии с законодательством РФ:
- ФЗ № 208-ФЗ об АО п. 6 ст. 32.1;
- ФЗ "О рынке ценных бумаг" (п. 4 ст. 10.1-2);
- Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (п. 10.3 ст. 32.1 и/или п. 13 ст. 32.10);
- Закон РФ "О средствах массовой информации" (ст. 19.1);
- Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (п. 4 ст. 4.3 и/или п. 13 ст. 4.4);
- Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" (п. 4 ст. 38.1 и/или п. 13 ст. 38.2);
- Указ Президента РФ от 17 января 2023 г. N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ".
г) Права акционеров Общества и полномочия органов управления Общества не приостановлены (не ограничены) в соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от 3 марта 2023 г. № 139 "О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа".

2.18 Порядок принятия решения по вопросам/группам вопросов Повестки дня:
а) Уставом Общества не предусмотрен порядок принятия решений, отличный от ФЗ № 208-ФЗ об АО. В обществе отсутствует акционерное соглашение согласно ст.32.1, предусматривающее иной порядок принятия решений, отличный от ФЗ № 208-ФЗ об АО.
б) Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопросы № 1, 2, 3, 5, 6, (п.2 ст.49 ФЗ № 208-ФЗ об АО)
в) Кумулятивное голосование: вопрос № 4 Тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании:

2.19 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 05 мая 2026 года по рабочим дням с 11 до 16 часов, по месту нахождения Общества (Рижский пр., д. 40).

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мозговой Андрей Павлович
3.2. Дата подписи: 05.05.2026 г. М.П.