Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 5 членов Совета директоров из 7. Кворум заседания имеется. В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 присутствующих на заседании. Результаты голосования по всем вопросам – единогласно "ЗА".
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
Принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов
Вопрос №2. О годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Принятые решения:
1. Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2025 года
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Об избрании совета директоров
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров Общества на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2026 года.
4. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 08 июня 2026 года (дата проведения заседания) в 09 часов 30 минут по местному времени (время проведения заседания), регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений с 09 часов 15 минут по местному времени (время начала регистрации) в помещении по адресу г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д. 15, оф. 101 (место проведения заседания).
5. Определить 15 мая 2026 года датой направления (опубликования) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 06 июня 2026 датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования: 23 часа 59 минут по местному времени 05 июня 2026 года. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, кв. 1.
6. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения в сети Интернет по адресу https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 в соответствие с Уставом Общества.
7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционер может ознакомиться в период с 19 мая 2026 года по 08 июня 2026 года на странице в сети Интернет https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 в разделе "Другие документы".
8. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства. Разместить бюллетень для голосования в сети Интернет по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
10. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров;
11. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" председателем годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.
12. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов

Вопрос №3. О рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 финансового года.
Принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам 2025 года.
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов

Вопрос №4. О годовом отчете единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2025 год.
Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2025 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов

Вопрос №5. Об избрании совета директоров и выплате вознаграждения за участие в деятельности Общества.
Принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение, избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Курсикова Екатерина Александровна
3. Малкова Анна Сергеевна
4. Малкова Наталья Михайловна
5. Малков Михаил Витальевич
6. Пастухов Алексей Владимирович
7. Челак Игорь Павлович
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов
Вопрос №6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров Общества кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит" в качестве аудитора Общества.
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов
Вопрос №7. Об избрании ревизора Общества.
Принятое решение: рекомендовать функции ревизора общества передать аудитору Общества.
Итоги голосования: "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №1-2026 от 05.05.2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 05.05.2026 г. М.П.