Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство", определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места, времени проведения и регистрации его участников.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
5. Внесение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества
6.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство".
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год;
8. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
09. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
10. Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
13. Утверждение заключения о крупной сделке
14. Определение цены выкупа акций
15. Об избрании Секретаря Совета директоров
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные акции - Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F, Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.; привилегированные акции типа А - государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00318-F, дата государственной регистрации: 26.05.2009 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Н.К. Арефьев


3.2. Дата 05.05.2026г.