Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание одновременно с заочным голосованием (совмещенная)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания- 10 июня 2026 года
Время проведения собрания- Начало заседания в 15 часов 00 минут (время местное).
Место проведения собрания-Заседание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 614056, г. Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество "Камтэкс-Химпром".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 14 часов 00 минут (время местное).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 июня 2026г. 23:59 часов (время местное).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2026 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром", в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Камтэкс-Химпром" по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Камтэкс-Химпром".
5. Утверждение аудитора АО "Камтэкс-Химпром".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно на сайте общества по адресу : http://kamtex-himprom.ru/, начиная с 21 мая 2026 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Собрание созвано решением Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром".
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04-2026 заседания Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 05.05.2026г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда.
Собрание созвано по решению органов управления эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 05.05.2026г.