Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: "О проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2. "О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3. "О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5. "О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 6. "О внесении кандидатов для избрания аудитора АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 7. "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 8. "Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром" за 2025 г."
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 9. "Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 г."
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 10. "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 11. "О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 12. "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: "О проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Провести общее годовое общее собрание акционеров АО "Камтэкс-Химпром"
Вопрос повестки дня № 2. "О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром": заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вопрос повестки дня № 3. "О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Определить 10 июня 2026 года как дату проведения годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром". Определить местом проведения заседания годового общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Соликамская, 293 (актовый зал заводоуправления). Определить время проведения заседания годового общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут, время начала регистрации - 14 часов 00 минут (время местное).
Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Определить адресом, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров почтовый адрес Общества: 614056, г.Пермь, ул. Соликамская, 293, АО "Камтэкс-Химпром". Установить время окончания приема заполненных бюллетеней как 07 июня 2026 г. 23:59 (время местное).
Вопрос повестки дня № 5. "О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Определить 16 мая 2026 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Вопрос повестки дня № 6. "О внесении кандидатов для избрания аудитора АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров".
Решили:
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Базис-Аудит".
Вопрос повестки дня № 7. "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром", в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Камтэкс-Химпром" по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Камтэкс-Химпром".
5. Утверждение аудитора АО "Камтэкс-Химпром".
Вопрос повестки дня № 8. "Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром" за 2025 г."
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО "Камтэкс-Химпром" за 2025 год.
Вопрос повестки дня № 9. "Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 г."
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
Решили:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром" (Приложение № 1):
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Камтэкс-Химпром".
2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Камтэкс-Химпром".
3. Сведения о кандидатуре аудитора АО "Камтэкс-Химпром".
4. Сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.
5. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО "Камтэкс-Химпром" за 2025 год.
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО "Камтэкс-Химпром" за 2025г.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2025 года.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Вопрос повестки дня № 11. "О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО “Камтэкс-Химпром”. (Приложение № 2).
Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО “Камтэкс-Химпром” в газете “Звезда” в срок не позднее 12 мая 2026 года. Разместить информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamtex-himprom.ru/).
Вопрос повестки дня № 12. "Об Утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собраним акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО "Камтэкс-Химпром" (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04-2026 заседания Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 05.05.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 05.05.2026г.