Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 мая 2026 года

2.Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений советом директоров – имеется.
Результаты голосования по пунктам 1.1., 1.2 вопроса 1:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 2.1., 2.2 вопроса 2:
Голосовали "За" - 7 голосов, "Против" - 2 голоса, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 3.1., 3.2 вопроса 3:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 4.1., 4.2 вопроса 4:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 5.1., 5.2 вопроса 5:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6:
Голосовали "За" - 7 голосов, "Против" - 2 голоса, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 7.1., 7.2 вопроса 7:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса 8:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 9.1., 9.2 вопроса 9:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 10.1., 10.2 вопроса 10:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 1:
1.1. Утвердить новую редакцию Антикоррупционной политики ПАО Банк ЗЕНИТ.
1.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 24.07.2019 (протокол № 09).

по вопросу 2:
2.1. Утвердить новую редакцию Политики по предотвращению и управлению конфликтами интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.2. Признать утратившей силу Политику по предотвращению и управлению конфликтами интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 21.11.2024 (протокол №11).

по вопросу 3:
3.1 Утвердить новую редакцию Регламента ПАО Банк ЗЕНИТ по выявлению, предотвращению возникновения и реализации, а также по управлению конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3.2. Признать утратившим силу Регламент по выявлению, предотвращению возникновения и реализации, а также по управлению конфликтом интересов ПАО Банк ЗЕНИТ при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный Советом директоров 14.08.2025 (протокол № 07).

по вопросу 4:
4.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
4.2. Признать утратившей силу Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 01.12.2025 (протокол № 08).

по вопросу 5:
5.1. Утвердить новую редакцию Политики управления стратегическим риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ
5.2. Признать утратившими силу Политику управления стратегическим риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 16.05.2024 (протокол № 06), и изменения, внесенные в Политику, утвержденные Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 15.05.2025 (протокол № 04).

по вопросу 6:
6.1. Утвердить изменения к Политике управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденной Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 01.12.2025 (протокол № 08).

по вопросу 7:
7.1. Утвердить новую редакцию Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/ Банковской группы ЗЕНИТ.
7.2. Признать утратившим силу План восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/ Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденный Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 28.02.2025 (протокол № 02).

по вопросу 8:
8.1. Утвердить изменения к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 г., утвержденной Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 01.12.2025 (протокол № 08).

по вопросу 9:
9.1. Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного управления Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
9.2. Признать утратившими силу Кодекс корпоративного управления Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), утвержденный Советом директоров 24.06.2020 (протокол № 10), и Изменения №1, внесенные в Кодекс, утвержденные Советом директоров 16.02.2024 (протокол № 02).

по вопросу 10:
10.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
10.2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденное Советом директоров 15.05.2025 (протокол № 04).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров - 30 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров – 04 мая 2026 года, Протокол № 05.

3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ С.В. Кулаковкин

3.2. Дата: 05 мая 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента.