Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "ОТП Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием (далее – "Заседание")

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Заседания: "30" апреля 2026 года
Место проведения Заседания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, этаж 8
Время проведения Заседания: 12:00 по московскому времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "27" апреля 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, АО "ОТП Банк"

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров и заочном голосовании, по вопросам повестки дня 1-2, 4-8: 273 976 789 996, по вопросу 3 – 1 917 837 529 972, что составляет 97,9227%. Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об итогах работы АО "ОТП Банк" в 2025 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО "ОТП Банк" по результатам 2025 года.
3. Об избрании Совета директоров АО "ОТП Банк".
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО "ОТП Банк" в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "ОТП Банк".
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО "ОТП Банк" в период исполнения ими своих обязанностей.
7. О назначении аудиторской организации АО "ОТП Банк" на 2026 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО "ОТП Банк".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу повестки дня:
1. Об итогах работы АО "ОТП Банк" в 2025 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Результаты голосования:
"За" – 273 976 789 996 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов

Формулировка решения:
Признать итоги работы АО "ОТП Банк" за 2025 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По вопросу повестки дня:
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО "ОТП Банк" по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
"За" – 273 975 115 996 голосов
"Против" – 486 000 голосов
"Воздержался" – 1 188 000 голосов

Формулировка решения:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной АО "ОТП Банк" в 2025 году, в сумме 52 312 187 112 рублей 53 копеек
2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО "ОТП Банк" в 2025 году:
2.1. Часть чистой прибыли в размере 15 591 818 634 рублей 81 копейки была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) АО "ОТП Банк" по результатам полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО "ОТП Банк" от 03.09.2025 (Протокол №2 от 04.09.2025)
2.2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 36 720 368 477 рубль 72 копейки оставить нераспределенной.
3. Принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года.

По вопросу повестки дня:
3. Об избрании Совета директоров АО "ОТП Банк".
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За", распределение голосов по кандидатам:
По кандидатуре ФИО(1)* – 273 975 441 396 голосов
По кандидатуре ФИО(2)* – 273 977 718 596 голосов
По кандидатуре ФИО(3)* – 273 973 441 396 голосов
По кандидатуре ФИО(4)* – 273 973 441 396 голосов
По кандидатуре ФИО(5)* – 273 974 441 396 голосов
По кандидатуре ФИО(6)* – 273 973 091 396 голосов
По кандидатуре ФИО(7)* – 273 979 441 396 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 756 000 голосов

Формулировка решения:
Избрать Совет директоров АО "ОТП Банк" в следующем составе:
1. ФИО(1)*
2. ФИО(2)*
3. ФИО(3)*
4. ФИО(4)*
5. ФИО(5)*
6. ФИО(6)*
7. ФИО(7)*
*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, а также пп.1.1.1 п. 1.1 ч. 1 решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

По вопросу повестки дня:
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО "ОТП Банк" в период исполнения ими своих обязанностей.

Результаты голосования:
"За" – 273 976 501 996 голосов
"Против" – 36 000 голосов
"Воздержался" – 252 000 голосов

Формулировка решения:
Выплачивать членам Совета директоров АО "ОТП Банк" вознаграждения в следующем размере:
- 6000 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 3000 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.
Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня:
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "ОТП Банк".

Результаты голосования:
По кандидатуре Захарова Виктория Александровна
"За" – 273 971 839 996 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
По кандидатуре Пискунова Надежда Геннадьевна
"За" – 273 971 839 996голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
По кандидатуре Березнюк Оксана Владиленовна
"За" – 273 971 839 996 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов

Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО "ОТП Банк" в следующем составе:
1. Захарова Виктория Александровна
2. Пискунова Надежда Геннадьевна
3. Березнюк Оксана Владиленовна

По вопросу повестки дня:
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО "ОТП Банк" в период исполнения ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
"За" – 273 976 519 996 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 252 000 голосов

Формулировка решения:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО "ОТП Банк" в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.

По вопросу повестки дня:
7. О назначении аудиторской организации АО "ОТП Банк" на 2026 год.
Результаты голосования:
"За" – 273 976 699 996 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 90 000 голосов

Формулировка решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Б1 – Аудит" в качестве аудиторской организации АО "ОТП Банк" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2026 года.

По вопросу повестки дня:
8. Об утверждении новой редакции Устава АО "ОТП Банк".
Результаты голосования:
"За" – 273 976 609 996 голосов
"Против" – 36 000 голосов
"Воздержался" – 126 000 голосов

Формулировка решения:
Утвердить Устав АО "ОТП Банк" в новой редакции. Уполномочить Президента АО "ОТП Банк" Чижевского Илью Петровича подписать новую редакцию Устава АО "ОТП Банк", а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО "ОТП Банк".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания:
"04" мая 2026 года, №1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 107-2 от 27.06.2024 г.)
В.А. Конюшко


3.2. Дата 05.05.2026г.