Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191014, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ПЕР ОЗЕРНОЙ, Д. 5 ЛИТЕРА А , КВ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
1. Морозов Дмитрий Юрьевич
2. Кудряшова Милана Александровна
3. Целовальников Дмитрий Геннадьевич
4. Кузьмин Владимир Валерьевич
5. Святенко Олег Викторович.
Кворум – 100,00%. Из 5 членов Совета директоров Общества участвуют – 5.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
"За" - Морозов Дмитрий Юрьевич, Кудряшова Милана Александровна, Целовальников Дмитрий Геннадьевич, Кузьмин Владимир Валерьевич, Святенко Олег Викторович.
"Против" – 0 голосов,
"Воздержались" – 0 голосов,
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
"За" - Морозов Дмитрий Юрьевич, Кудряшова Милана Александровна, Целовальников Дмитрий Геннадьевич, Кузьмин Владимир Валерьевич, Святенко Олег Викторович.
"Против" – 0 голосов,
"Воздержались" – 0 голосов,
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
"За" - Морозов Дмитрий Юрьевич, Кудряшова Милана Александровна, Целовальников Дмитрий Геннадьевич, Кузьмин Владимир Валерьевич, Святенко Олег Викторович.
"Против" – 0 голосов,
"Воздержались" – 0 голосов,
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение №1).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с получением Обществом убытка по результатам 2025 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Морозова Дмитрия Юрьевича, Кудряшову Милану Александровну, Целовальникова Дмитрия Геннадьевича, Кузьмина Владимира Валерьевича, Святенко Олега Викторовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2026 г., Протокол № б/н

2.5. Советом директоров эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные 1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.
ISIN: RU000A0JU3V4
CFI: ESVXFR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Кудряшова


3.2. Дата 05.05.2026г.