Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191014, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ПЕР ОЗЕРНОЙ, Д. 5 ЛИТЕРА А , КВ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
­ способ принятия решений общим собранием акционеров;
­ дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ повестка дня;
­ порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
­ форма и текст бюллетеня для голосования.
8. О счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.


2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные 1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.
ISIN: RU000A0JU3V4
CFI: ESVXFR



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Кудряшова


3.2. Дата 05.05.2026г.