Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Открытое акционерное общество "Комбинат строительных конструкций"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат строительных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142204, Московская обл., г. Серпухов, шоссе Московское, д. 96 офис 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05799-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2026г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т." также не позднее 08.06.2026г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4.
2.5. Время, дата и место проведения общего собрания акционеров: 12:00 11.06.2026г. Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11:30.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17.05.2026г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4, приемная ОАО "КСК" в рабочие дни с 21.05.2026г. по 10.06.2026г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
2.10. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные.
2.11. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05799-A.
2.12. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.08.2010 г.
2.13. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWRB1.
2.14. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2026г.
2.15. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2026г. Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Д. Филиппова


3.2. Дата 05.05.2026г.