Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председательствующим совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "13" мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О выдвижении кандидатур в Совет директоров. Выбор аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО "Интуравтосервис".
3. Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год. Рассмотрение заключений аудитора и внутреннего аудитора ПАО "Интуравтосервис".
4. О предложениях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества за 2025 отчетный год.
5. О предложениях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам прошлых лет. О выработке рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты.
6. Об утверждении кандидатуры управляющей организации и условий договора с ней, для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
7. О созыве, повестке дня и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2025-10-1265 от 15.08.2025)
А. Е. Чудаков


3.2. Дата 05.05.2026г.