Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Открытое акционерное общество "Комбинат строительных конструкций"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат строительных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142204, Московская обл., г. Серпухов, шоссе Московское, д. 96 офис 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05799-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05799-A.
2.3. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.08.2010 г.
2.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWRB1.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2026г.
2.6. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании приняли участие 5 члена Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.
Все решения по вопросам повестки дня Совета директоров приняты единогласно.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "КСК" за 2025 год.
Принятое решение: предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "КСК" за 2025 год.

Вопрос № 2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК". Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ОАО "КСК".
Принятое решение: провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "КСК". Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ОАО "КСК": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вопрос № 3. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Принятое решение: провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 11.06.2026г.
Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 30 минут.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08.06.2026г. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК".
Принятое решение: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "КСК".
Принятое решение: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "КСК", 17.05.2026г.

Вопрос № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК".
Принятое решение: утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, согласно представленному образцу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания, а именно по 20.05.2026г. включительно, путем направления каждому акционеру письменного сообщения простым почтовым отправлением.

Вопрос № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО "КСК", и порядка ее предоставления.
Принятое решение: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1) Годовой отчет Общества за 2025 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3) Предложения (Рекомендации) по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) Заключение ревизионной комиссии;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
7) Сведения об аудиторе Общества.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО "КСК" по адресу: Московская область, город Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4, в рабочие дни с 21.05.2026г. по 10.06.2026г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Кроме того, информация будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Вопрос № 8. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "КСК".
Принятое решение: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Никифорук Александр Зиновьевич
Букина Ирина Анатольевна
Нежданова Татьяна Викторовна
Альшина Нелли Анверовна
Лукьяненко Виталий Владимирович

Вопрос № 9. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО "КСК".
Принятое решение: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества, письменное согласие от которых получено:
Пивоварова Татьяна Александровна
Скворцова Марина Анатольевна
Паршина Елена Борисовна.

Вопрос № 10. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "КСК" по результатам 2025 года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов по акциям ОАО "КСК" за 2025 год.
Принятое решение: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года принять следующее решение: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год.".

Вопрос № 11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Принятое решение: утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Формулировка решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год."
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год."
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: "Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Никифорук Александр Зиновьевич
2. Букина Ирина Анатольевна
3. Нежданова Татьяна Викторовна
4. Альшина Нелли Анверовна
5. Лукьяненко Виталий Владимирович".
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: "Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Пивоварова Татьяна Александровна
2. Скворцова Марина Анатольевна
3. Паршина Елена Борисовна".
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения: "Назначить аудитором ОАО "КСК" на 2026 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "АудитКонсалтИнвест.".

Вопрос № 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "КСК".
Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "КСК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2026г., протокол б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Д. Филиппова


3.2. Дата 05.05.2026г.