Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "Моздокские узоры"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Моздокские узоры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510004477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30517-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета имелся – 100%.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 4 (четверо) из 7 (семи) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки - 57%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между АО "Моздокские узоры" и ООО "Моздокские узоры"
Итоги голосования:
"ЗА" 4 голоса (Алабердиева Елена Николаевна, Калимбетова Марина Александровна, Мозлова Майя Тахировна, Судова Мирослава Владимировна)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
Абреков Ал.А., Абреков Ас. А., Абрекова А.А. не являются незаинтересованными директорами и не принимали участие в голосовании по данному вопросу в соответствии с ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между АО "Моздокские узоры" и ООО "Моздокские узоры", на следующих условиях:
1. Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, 1, кадастровый номер 15:01:0103015:217, общей площадью 187.1 кв. м., принадлежащее Арендодателю на праве собственности, для использования Арендатором в целях коммерческой деятельности.
2. Нежилое помещение сдается в аренду сроком с 17.04.2026 по 16.04.2031.
3. Стоимость аренды нежилого помещения составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Абреков Алихан Аскерович – единоличный исполнительный орган, член Совета директоров АО "Моздокские узоры", единственный участник и единоличный исполнительный орган ООО "Моздокские узоры";
- Абреков Аскер Абдулезович – член Совета директоров АО "Моздокские узоры", является отцом выгодоприобретателя;
- Абрекова Алия Аскеровна – член Совета директоров АО "Моздокские узоры", является сестрой выгодоприобретателя.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-30517-Е дата регистрации: 29.03.1994 года.
2.5 Дата проведения заседания Совета директоров: "05" мая 2026 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: "05" мая 2026 года № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Абреков


3.2. Дата 05.05.2026г.