Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "АШ -СУ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 116, К. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
“О проведении Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "АШ-СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О.
ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ , ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.116, К.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2026 г.

2. Содержание сообщения


2.1.Дата принятия председателем Совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента решения о проведении Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2026 года.

2.2. Дата проведения Заседания Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2026 года.
2.3 Повестка дня Заседания Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета по результатам 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025г.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 г.
4. Об утверждении, для включения в бюллетени для голосования на годовом Заседании общего собрания акционеров кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении, для включения в бюллетени для голосования на годовом Заседании общего собрания акционеров кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии.
6. О созыве и подготовке годового Заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО "АШ-СУ"
М.М. Миннебаев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев


3.2. Дата 05.05.2026г.