Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2026
Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения председателем о проведении заочного голосования для принятия решения советом директоров Общества: 24.04.2026

Дата проведения заочного голосования для принятия решения советом директоров Общества: 30.04.2026

Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров.

В заочном голосовании приняли участие (представили заполненные бюллетени) 7 из 7 избранных членов совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров по всем вопросам повестки дня

имелся.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества.
3.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
4.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
5.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
6.Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По всем вопросам повестки дня решение Совета директоров принято единогласно.

Протокол заседания Совета директоров от 6/39 от 30.04.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальной стоимостью: 150 руб.

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е от 24.08.2004г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 05.05.2026