Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "ГТМ" представили бюллетени для голосования.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО "ГТМ". Кворум имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о службе корпоративного секретаря ПАО "ГТМ";

"За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1 в Положение о службе корпоративного секретаря ПАО "ГТМ" в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО "МОНОПОЛИЯ"
Е.В. Михайлова


3.2. Дата 04.05.2026г.