Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 199-201 литера А этаж 3 часть помещения 10-Н каб. №14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816053505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806146216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00551-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208; http://okhtagroup.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 30.04.2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: 190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом № 199-201, литер А, 3 этаж, часть помещения 10-Н, кабинет № 14.
2.3.3. время проведения собрания: 13 часов 00 мин.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники обладающие 28 700 000 из 28 700 000 (100%) долей. Кворум имеется. Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества – 100 голосов. Количество голосов, которыми обладают участники Общества, принявшие участие в заседании – 100 голосов.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы Председателя и секретаря заседания.
2. Об утверждении Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
3. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
4. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2025 финансового года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2025 финансовый год.
6. Об утверждении аудитора Общества и установлении стоимости аудита на 2026 финансовый год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2025 финансовый год.
8. Об утверждении Отчета за 2025 год Комитета по стратегии и инвестициям Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 4 голоса. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем заседания В.В.Свиньина, Секретарем заседания М.И. Ривлина.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100% голосов. ПРОТИВ - 0% голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0% голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100 голосов. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 финансовый год.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100 голосов. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: чистая прибыль Общества по итогам 2025 финансового года составила 645 574 144,21 рублей (Шестьсот сорок пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок четыре) рубля 21 копейка. Часть чистой прибыли в размере 462 427,0 тыс. рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов участникам Общества в 2025 году, не распределять, а направить на развитие Общества.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100 голосов. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 2026 финансовый год: Гутерман Наталью Михайловну, Ефремова Алексея Владимировича, Шурыгину Ирину Викторовну.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100 голосов. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2025 финансовый год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы" (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) и установить стоимость аудита на 2026 финансовый год не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100 голосов. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2025 финансовый год.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100 голосов. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня Утвердить Отчет за 2025 год Комитета по стратегии и инвестициям Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №232 от 30.04.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Свиньин


3.2. Дата 04.05.2026г.