Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "Банк Ставр" решения о проведении заочного голосования от 04.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении кандидатов для внесения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении кандидатов для включения в бюллетень для голосования по вопросу назначения аудиторской организации на годовом заседании Общего собрания акционеров. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации.
3. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Банк Ставр" за 2025 год. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Банк Ставр" за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (включительно) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк Ставр" за 2025 год.
5. О рассмотрении Годовой финансовой отчетности ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
6. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита ПАО "Банк Ставр" по итогам 2025 года.
7. О рекомендации Совета директоров ПАО "Банк Ставр" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "Банк Ставр" и порядка его выплаты, и убытков по результатам отчетного 2025 года.
8. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр".
9. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Банк Ставр".
10. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр".
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр".
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр", и порядок ее предоставления.
13. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, формы и текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, в том числе которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Банк Ставр".
14. Об утверждении Порядка принятия решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр".
15. Об утверждении условий договоров в рамках проведения годового заседания Общего собрания ПАО "Банк Ставр".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня совета директоров (наблюдательного совета): вид – акции, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова


3.2. Дата 04.05.2026г.