Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения имелся.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
ЗА – 12 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня "Утверждение изменений условий договора с регистратором ПАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № СХ.37893 от 03.05.2023 с регистратором" принято следующее решение:
1. Утвердить изменение условий договора с регистратором ПАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № СХ.37893 от 03.05.2023 с регистратором в соответствии с Приложением № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2026, протокол № 327.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна


3.2. Дата 04.05.2026г.