Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "ГЛАВУКС"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700355165
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000000218
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров – 5 (Пять) человек. На заседании Совета директоров присутствуют 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Вопрос 1 повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос 2 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос 3 повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества:"05" июня 2026 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 127083, Российская Федерация, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.
3. Определить время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.
4. Определить время начала регистрации акционеров для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут.
5. Определить дату рассылки бюллетеней для голосования: "15" мая 2026 года
6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "02" июня 2026 года.
Вопрос 4 повестки дня: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: "11" мая 2026 года.
Вопрос 5 повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества путем опубликования "15" мая 2026 года сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества с адресом страницы в сети Интернет: www:glavuks.ru.
Вопрос 6 повестки дня: Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядку их выплаты.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества
8. Утверждение совершения Обществом сделок, связанных с участием в закупках по результатам электронных процедур (конкурсы, аукционы, тендеры).
Вопрос 7 повестки дня: Утверждение досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества утвердить досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества – Гейко Елены Васильевны и досрочно прекратить трудовой договор с ней с "07" июня 2026 года.
Вопрос 8 повестки дня: Утверждение кандидатуры для голосования по избранию Генерального директора Общества.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества избрать Дудургова Беслана Салмановича Генеральным директором АО "ГЛАВУКС" с "08" июня 2026 года (первый день полномочий) сроком на 4 (Четыре) года.
Вопрос 9 повестки дня: Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества
Принятое решение: Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества и включить данные кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Жигулина Кристина Зафаровна.
2. Дудургов Беслан Салманович.
3. Гейко Елена Васильевна.
4. Лавров Алексей Иванович.
5. Морозова Ольга Анатольевна.
Вопрос 10 повестки дня: Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества
Принятое решение: Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и включить данные кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Остальцова Татьяна Валерьевна
2. Смирнова Юлия Владимировна
Вопрос 11 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) Общества и порядку их выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров на годовом заседании принять следующие решения: прибыль (убыток) по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям каждой категории (типа) не выплачивать (не объявлять).
Вопрос 12 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить совершение сделок, связанных с участием Общества в закупках по результатам электронных процедур (конкурсы, аукционы, тендеры).
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества утвердить совершение Обществом сделок (включая государственные и муниципальные контракты), связанных с участием Общества в закупках по результатам электронных процедур (конкурсы, аукционы, тендеры), проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также договоров банковской гарантии, обеспечивающих исполнение контрактов, заключенных по результатам указанных электронных процедур. Все указанные сделки заключаются в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Одобрение распространяется на сделки, заключаемые Обществом в рамках указанных процедур, на максимальную сумму по каждой сделке, не превышающую 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00
копеек). Настоящее решение действительно в течение 2 (Двух) лет, от даты его принятия.
Вопрос 13 повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общем собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества за 2025 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2025 год.
Заключение аудитора.
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) Общества и порядку их выплаты.
Сведения о кандидатах для избрания на должность Генерального директора Общества, в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО "ГЛАВУКС" в период с "16" мая 2026 года по "04" июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а так же "05" июня 2026 года, по месту проведения заседания
Вопрос 14 повестки дня: Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества
Вопрос 15 повестки дня: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому направляются в Общество (предоставляются в Общество лично) заполненные бюллетени: 127083, Российская Федерация, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, пом. 1/1.
Вопрос 16 повестки дня: Предварительное утверждение аудиторской организации Общества.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить в качестве аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Вента", ОГРН 1115050001780.
Вопрос 17 повестки дня: Назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Назначить секретарем годового заседания Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров Общества – Остальцову Татьяну Валерьевну.
Вопрос 18 повестки дня: О возложении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Возложить функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров на регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Реестр – РН" (ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301, Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026 г. Протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
__________________ Гейко Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2026г. М.П.