Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Югра"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Югра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, м.р-н Нефтеюганский, межсел.тер. Межселенные территории Нефтеюганского муниципального района, тер. Лицензионный уч-к Мамонтовский, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1178617001210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601064050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00428-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2026 г., г. Москва, пер. Дегтярный, д. 4, стр. 1, этаж 2, ком. 215 (переговорная), 11 ч. 00 мин.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали участники, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием участников Общества – 100 голосов, что составляет 100% от уставного капитала Общества. Кворум по вопросам повестки дня 1-8 – имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на очередном заседании общего собрания участников Общества;
2. Об избрании Секретаря общего собрания участников Общества;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
5. О распределении чистой прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 года;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества;
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием участников эмитента:
Избрать Котляренко Сергея Павловича Председательствующим на очередном заседании общего собрания участников Общества.
По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием участников эмитента:
Избрать Куприкову Яну Анатольевну Секретарем общего собрания участников Общества.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием участников эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием участников эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием участников эмитента:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 года распределение чистой прибыли не производить.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием участников эмитента:
Совет директоров Общества не формировать.
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием участников эмитента:
Назначить аудитором Общества аудиторскую организацию, признанную победителем по результатам открытого конкурса (проводимого в рамках ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307 ФЗ), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год:
• по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ);
• по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
По восьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу общим собранием участников эмитента:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение в 2026 году проверок отчетности по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) – не более 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) руб., на проведение проверок отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – не более 2 640 000 (Два миллиона шестьсот сорок тысяч) руб.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2026 г., № б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Юганец


3.2. Дата 04.05.2026г.