Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Сто тысяч"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сто тысяч"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, зд. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200696915
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4207016639
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10382-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9078
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Сто тысяч"
1.2. Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ 650000 Кемеровская область-Кузбасс,
г. Кемерово, пр-кт. Кузнецкий, Д.18
1.3. ОГРН эмитента 1024200696915
1.4 .ИНН эмитента 4207016639
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10382-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9078

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют пять членов Совета директоров из девяти. Кворум имелся. По всем вопросам повестки дня заседания, присутствующие члены Совета директоров проголосовали "за" единогласно. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
2.2.1 По вопросу: "Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового заседания собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год": Утвердить :
Дата проведения общего годового заседания общего собрания акционеров – 05 июня 2026 года.:
Вид принятия решений : годовое заседание общего собрания акционеров
Форма принятия решений: проведение годового заседания проведения общего собрания акционеров: (совместное присутствие)
Вид, категория(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных 6умаг 1-01-10382-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:.05.04.1993г
Международный код (номер) идентификации ЦБ (ISIN):не присвоен
Место проведения годового собрания акционеров:
Россия, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18, ПАО "Сто тысяч".
Время начала проведения годового собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 9 ч. 30 мин.
В случае отсутствия кворума на годовом заседании общего собрании акционеров, повторное годовое заседание общего собрания акционеров с той же повесткой и в той же форме
состоится 10 июня 2025 г. в 10-00 по адресу
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18. Регистрация – в 9-30.
2.2.2. По вопросу "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025год., принято
Решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 11 мая 2026 года.

2.2.4.По вопросу: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год", принято Решение,
Утвердить следующую повестку:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Сто тысяч" за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Сто тысяч" за 2025 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ПАО "Сто тысяч" по итогам 2025 года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Сто тысяч"
5. Назначение аудиторской организации на 2026 г
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Сто тысяч".

2.2.5. По вопросу: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах ПАО "Сто тысяч",
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров: в виду отсутствия прибыли, принять решение: "Прибыль за 2025 год не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать".
2.2.6. По вопросу "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров за 2025 год по вопросу, избрании совета директоров Общества"
Решили:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров ПАО "Сто тысяч":
1. Петров Игорь Анатольевич;
2. Пасочникова Раиса Романовна;
3. Марченко Ольга Владимировна;
4. Кирницкая Людмила Петровна;
5. Куликов Виталий Олегович
6. Петрова Марина Александровна;
7. Мельникова Наталья Владимировна.
8. Горбачёва Наталья Анатольевна
9. Белоусова Анна Михайловна
Все решения приняты единогласно
2.2.7 .Дата проведения Совета директоров ПАО "Сто тысяч", на котором приняты данные Решения:
30 апреля 2026г;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО "Сто тысяч", на котором приняты соответствующие решения:
03 мая 2026г. Протокол № 26-1.

3.Подписи
.1. Генеральный директор ______________ Петров И.А.
ПАО "Сто тысяч" (подпись)

3.2. Дата "04" мая" 2026 г. М.П.








3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Петров


3.2. Дата 04.05.2026г.