Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард", об определении:
1.1. Способа принятия решения общим собранием акционеров.
1.2. Даты и времени проведения заседания.
1.3. Места проведения заседания.
1.4. Времени начала регистрации участников заседания.
1.5. Даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
1.6. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.
1.7. Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2. Об утверждении Плана мероприятий и Сметы расходов по подготовке годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по итогам 2025г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета за 2025 г.
4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Авангард".
6. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 г.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2025 г., определении порядка их выплаты и предложении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
8. О повестке дня годового заседания Общего собрания акционеров.
9. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Авангард".
10.О кандидатуре аудитора ОАО "Авангард" на 2026 г.
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
13.Утверждение формы и содержания бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров
14.Назначение секретариата годового заседания Общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D
-акции привилегированные типа "А" именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 2-01-01218-D)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 04.05.2026г.