Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
ПАО "Астраханский порт" настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров ПАО "Астраханский порт".

Место нахождения Общества: г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Дата принятия решения о проведении заседания: 04.05.2026 г.
Форма принятия решений: Заочное голосование (путем заполнения опросного листа)
Дата окончания приема опросных листов: 05.05.2026 г. 16:00 по МСК


Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
4. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Представлен проект бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.


В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C709. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C717. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ______________ Колташев Максим Николаевич
3.2. Дата подписи: 04.05.2026 г. М.П.