Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО "Россети Центр и Приволжье" кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье". Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО "Россети Центр и Приволжье" на период 2026-2032 годы.
Решение:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО "Россети Центр и Приволжье" на период 2026-2032 годы согласно приложению 1.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО "Россети Центр и Приволжье" на период 2026-2032 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
3. С целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса в зоне эксплуатационной ответственности ПАО "Россети Центр и Приволжье", экономию, полученную от торгово-закупочных процедур по Программе реновации, направить на мероприятия Программы реновации Общества.
Результаты (итоги) голосования: "ЗА" - 10. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.04.2026 № 742.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова

3.2. Дата: "30" апреля 2026 года