Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;
Вопрос № 2: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;
Вопрос № 3: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: Об утверждении принципов системы мотивации работников АО "Оптрон" в новой редакции.
Принятое решение:
1. Признать утратившими силу Принципы системы мотивации работников АО "Оптрон", утвержденные решением Совета директоров АО "Оптрон" от 20.09.2024.
2. Утвердить Принципы системы мотивации работников АО "Оптрон" в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО "Оптрон" в течение 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения внести изменения в локальные нормативные акты АО "Оптрон" в области системы мотивации работников Общества в соответствии с утвержденными Принципами системы мотивации работников АО "Оптрон".

По вопросу повестки дня: Об утверждении стратегии технологического развития АО "Оптрон" на период до 2030 года.
Принятое решение: Утвердить стратегию технологического развития АО "Оптрон" на период до 2030 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня: Об утверждении условий дополнительного соглашения № ____ "Бонусная карта генерального директора Общества на 202___ год" к трудовому договору от "___" _____ 202___ года № __________ с генеральным директором АО "Оптрон".
Принятое решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № _____ "Бонусная карта генерального директора Общества на 20____ год" к трудовому договору от "____" _____ 202_____ года № ________ (далее – Трудовой договор) с генеральным директором акционерного общества "Оптрон" (далее – АО "Оптрон") Еськиным Андреем Владимировичем, согласно приложению № _____ к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров АО "Оптрон" Борисову Александру Анатольевичу подписать с генеральным директором АО "Оптрон" Еськиным Андреем Владимировичем дополнительное соглашение № ____ "Бонусная карта генерального директора Общества на 20_____ год" к Трудовому договору.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 22 от 30 апреля 2026 года.

Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 04.05.2026г.